Преступный путь синоним - Sinonimu.ru - синонимы к разным словам и выражениям

Слова и выражения связанные по смыслу со словосочетанием «преступный путь»

преступный путь
преступная деятельность
преступные группы
организованная преступная группа
преступное действие
преступные деяния
преступные цели
преступные сообщества
преступные организации
преступный бизнес
незаконный путь
законный путь
финансирование терроризма
уклонение от уплаты налогов
отмывание денег
уголовно наказуемый
злоупотребление доверием
валютные операции
подделка денежных знаков
преднамеренное банкротство
похищение человека
предварительный сговор
зарубежные счета
разбойное нападение
нарушение законодательства
деятельное раскаяние
легализация доходов
чужое имущество
дача взятки
теневая экономика
захват заложников
виды преступности
хищения государственной собственности
интересы службы
фальшивые авизо
применение насилия
отягчающее обстоятельство

Использование кредитными организациями привлечённых средств не по назначению; предоставление кредитов на льготных условиях родственникам или знакомым; забалансовые операции с привлечёнными средствами служащими кредитных организаций; необоснованное аккредитование, авалирование или гарантирование чужих обязательств со стороны кредитного учреждения; предоставление организацией своего расчётного счета для услуг «чёрного рынка»; содействие выводу активов за рубеж; утаивание доходов, полученных преступным путём; накопление капитала противоправными или обманными способами; незаконный вексельный оборот (в том числе использование выписанных на чужое имя переводных векселей, использование векселя с неподписанным индоссаментом или с заранее поставленным оттиском печати); незаконный возврат экспортной пошлины.
Когда речь идёт об организованной преступности в связи с коррупцией, то в научной литературе указываются следующие признаки: организованная преступность, связанная с криминальной экономикой, поставляет населению товары, приобретаемые преступным путём, предлагает соответствующие услуги; осуществляет свою криминальную деятельность рационально и планомерно, определяет свои цели и задачи, способы и средства их достижения и решения; преступные действия определяются исходя из соображений крупной выручки, и доминирует здесь корысть; для фабрикации, транспортировки и распределения нелегальных товаров, как и для предложения нелегальных услуг, организуются криминальные группы.
И в том и в другом случае это властитель республиканский; ирония в том, что рекомендуемые ему добродетели сочетаются или совпадают с преступными путями, то есть пороками.
Эта конвенция создаёт комплексную правовую основу для практического взаимодействия правоохранительных органов различных государств в деле выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений коррупционного характера, затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более государств, возвращения средств, полученных преступным путём, в страну происхождения, а также содержит ряд стандартов по предупреждению коррупции и борьбе с ней.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет: сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и др.

Бесплатный большой онлайн словарь синонимов русского языка. Удобный поиск, сортировка, возможность сохранить файл синонимов. Использование материалов сайта разрешено только после согласия Администрации проекта.

18+

Обратная связь

Источник

На букву П Со слова «преступный»

Фраза «преступный путь»

Фраза состоит из двух слов и 14 букв без пробелов.